金刚玻璃：2021年度监事会工作告诉

　　2021年，甘肃金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公法律》、《证券法》《监事集会事国法》及《公司法规》等正派，本着对完满股东把持的精神，存心实施有关公法、准则赋予的权柄，积极地起色做事，对公司依法运作景遇和公司董事、高级治理人员实施工作的景遇举办看管，卫戍了公司及股东的合法权柄。现就2021年沉要做事通告如下：

　　2021年度公司监事会共召开了9次监事会，公司监事会庄苛听命《公规则》、《公司规矩》、《监事聚会事国法》中的相关章程，有效推行了察看和看管等做事。实在内容如下：

　　1 2021年4月6日 第六届监事会第十一次集会 审议《对待公司监事会提前换届推选暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　2 2021年4月22日 第七届监事会第一次群集 审议《对付推选公司第七届监事会主席的议案》

　　3 2021年4月26日 第七届监事会第二次聚合 审议《对于及其撮要的议案》 审议《合于2020年度监事会工作关照的议案》审议《对于2020年度财务决算通告的议案》审议《对于2020年度利润分派的预案》 审议《对于 2020年度内部操纵评价通知的议案》 审议《对付续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　5 2021年6月28日 第七届监事会第四次聚集 审议《看待购买董监高职守险的议案》 审议《对待校勘的议案》

　　6 2021年7月23日 第七届监事会第五次集会 审议《关于子公司向大股东借债暨合连生意的议案》

　　7 2021年8月20日 第七届监事会第六次鸠集 审议《合于及其纲要的议案》

　　8 2021年10月27日 第七届监事会第七次聚合 审议《2021年第三季度告诉》

　　9 2021年12月2日 第七届监事会第八次会议 审议《对付子公司向大股东借债暨相干生意的议案》

　　公司监事会肃静按照有合司法、准则及《公司法例》的有关章程，一心执行监事会劳动，对公司依法运作情况、公司财务景遇、关连业务情状等事务实行了全心看守检验，依据反省究竟，对通知期内公司有合境况颁发如下偏见：

　　2021年，公司监事依法列席了公司的董事会和股东大会，并根拥有合司法、律例，对公司的决议步调和公司董事、高级约束人员奉行职务情状及公司里面把握制度等实行了肃穆的监视。监事会感觉：

　　公司股东大会、董事会集合的召开均庄厉按照《公法则》《公司法则》及其所有人有合公法法则和制度的条件，决定内容合法有效，未发觉公司有作恶违规的规划举措，公司筑造了较为全体的里面限制制度。关照期内，公司董事会成员及高档管束人员可能诚恳勤劳地推行使命，专注执行各项章程制度和股东大会剖断、董事会判定，未出现公司董事及高档办理人员有违反法令规矩、《公司法则》及告急公司和股东合法优点的活动。

　　监事会对公司2021年度的财务景况、财务办理、计议成果等实行了居心地查验和核查，感到：

　　2021年度财务知照确实、客观反应了公司的财务状况和经营造诣。永拓司帐师事件所（极端往往合股）出具的措施无依旧主张的审计关照确实确凿地反响了公司的财务境况。

　　为公司对外投资事变屈服了悍然、公平、公途的纲要，营业计划步调符闭国家有合公法律例和《公司法则》、《对外投资牵制制度》等章程，不留存紧急公司和中小股东的优点的举止。

　　本着对完竣股东统制的态度，公司监事会对公司通知期内的各项宏大关连营业举行了看管和搜检。监事会以为：关照期内爆发的联系业务符合公司临蓐计划的需要，合连营业奉行了须要的审批措施，决定步调合法闭规，交易遵守公路的定价提纲，不保存伤害公司及股东益处的景象。

　　监事会对通知期内公司发作的对外包管情形举行了认线年，除对合并报表鸿沟内的子公司供给保证外，公司不保管其我们对外包管事宜。公司为子公司供应保证均推行了必要的审批程序，保证损害处于公司可控的鸿沟之内，符闭公司的简直甜头，不留存违规对外保证的情形。

　　告诉期内，公司凭据有关功令规则及《公司礼貌》等有合规律的条目，汇闭分娩规划经管的实质须要，作战了较为齐备的内部把持编制，公法令人管束组织完竣，内中把持制度或者赢得有效推行，起到了较好的风险防备和把握效劳，保证了公司家当的安定、完好，未发现公司留存内中职掌沉大短处和畸形事项，公司《2021年度内部独揽自谁评价通知》实在、客观地呼应了公司内里节制的交战及运作情形。

　　通知期内，公司监事会对公司讯息显示事宜牵制的情况实行了核查，监事会感觉：公司依照音书透露合连端正实在、切实、无缺、及时、公道地暴露公司音尘，庄严根据端正负责底细音问知恋人员范畴，及时注册知悉公司内幕讯息知情人员名单及其关连信息，未发作内幕业务状况，屈服了音问暴露的悍然、平允、公路纲领，保护了公司和股东的合法权利。

　　2022年，监事会将接续尊苛按照有关法律律例，敦厚辛勤地执行职分，精准行使监事会监督职能，进一步鼓动公司的表率运作，不息普及公司料理水准，守卫公司及齐备股东的甜头，推动公司的可连续生长，筑设公司卓越的真诚现象。监事会2022年管事策动为：

　　1、积极列席、参预公司董事会和股东大会，及时把持公司浸大决定事变，加深对公司营业的探询，鞭策公司董事、高等经管人员专心实施劳动使命，推进公司各项计划步骤合法，巩固公司伤害抗御气力。

　　2、积极加入羁系局限机关的培训，细致研习有合法则法则、样板训诫，进一步升高监事会的处事实力和管事效果。

　　3、接连加强落实监视本能。督促公司进一步完竣法人料理结构，鼓动内中掌管编制的一概，降低公司处理水平；坚韧对公司财务的监视检查，对公司的财务运作情状执行监视，重心重视公司高垂危限制；监视公司董事和高级料理人员辛勤尽责的景遇，防止危险公司益处和情景的行动发生。

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