金刚玻璃：对付召开2021年度股东大会的照应

　　本公司及董事会总共成员保险讯息表露的内容靠得住、精准和一共，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　甘肃金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次鸠集审议资历了《对付召开2021年度股东大会的议案》，相信于 2022年5月26日（星期三）下午2:30召开公司2021年度股东大会，现将有关事务通知如下：

　　3、聚关召开的合法性及合规性：公司第七届董事会第十七次聚积审议经过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，本次股东大会的咸集和召开符合有合国法、行政正经、个别规则、楷模性文件和《公司规定》的法规。

　　此中：通过深圳证券生意所买卖形式举办搜集投票的概括技艺为：2022年5月26日上午9:15-9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；体验深圳证券买卖所互联网投票体制投票的概述技术为：2022年5月26日上午9:15至下午15：00功夫的恣肆技术。

　　（2）网络投票：本次姑且股东大会将经历深圳证券买卖所生意格式和互联网投票体例向公司股东提供汇集地步的投票平台，公司股东没合系在上述网络投票本事内经历上述系统操纵表决权。

　　公司股东只能采选现场投票和收集投票中的一种表决格局，联合表决权显露反复投票以第一次有效投票结果为准。

　　（1）干休2022年5月23日下午收市时在中原证券挂号结算有限公司深圳分公司注册在册的本公司全数股东均有权参加股东大会，并可以以书面步地委托代理人到场会交涉插手表决，该股东代庖人不消是本公司股东；

　　8、集结地点：苏州市吴江区吴江经济本事开拓区采字道168号一楼圆厅蚁合室

　　7.00 《对付公司及子公司向金融机构申请综关授信额度及关系包管事故的议案》 √

　　公司孤立董事向董事会提交了《2021年度只身董事述职申报》，并将在公司2021年度股东大会出息行述职。

　　上述议案还是公司第七届董事会第十七次集会、第七届监事会第十三次会议履历，归纳内容详见同日在巨潮资讯网（）表露的联系布告。

　　议案7相干股东须躲藏表决，同时为希罕决断事宜，须经参预本次股东大会非合系股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上准许方为经过。

　　议案5-议案8需对中小投资者的投票成绩只身统计并显示，中小投资者指除公司董事、监事、高等处分人员以及只身大体合计持有公司5%以上股份的股东除外的其我们股东。

　　（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的生意执照复印件、法人代表道明书和己方身份证治理备案手续；寄托代劳参与的，还须持有授权委托书（详见附件二）和到场人身份证。

　　（2）自然人股东须持有我方身份证及股东账户卡处理登记手续；受交托插手的股东代劳人还须持有授权委派书（详见附件二）和参预人身份证。

　　（3）异域股东可资历信函或传真的体制进行登记，股东请专心填写《股东参会登记表》（详见附件三），并附身份证/买卖派司及股东账户卡复印件，以

　　便挂号确认。采守约函或传线前送达或传线、立案地方：苏州市吴江区吴江经济技巧开拓区采字途168号一楼圆厅咸集室

　　本次股东大会向股东供应搜集局面的投票平台，股东能够始末深圳证券生意所生意编制或互联网体制（）加入网络投票。网络投票的概述职掌经过见附件一。

　　1、互联网投票格式起初投票的时间为2022年5月26日（现场股东大会最先当日）上午9:15，闭幕技术为2022年5月26日（现场股东大会落幕当日）下午3:00。

　　2、股东始末互联网投票体例举办汇集投票，需凭借《深圳证券生意所投资者汇集任事身份认证生意教导（2016年4月更正）》的章程处分身份认证，得到“密友所数字证书”或“密友所投资者服务密码”。轮廓的身份认证进程可登录互联网投票系统法则指挥栏目查阅。

　　3、股东按照取得的任职记号或数字证书，可登录 在法规技巧内经验知己所互联网投票编制实行投票。

　　兹托付 （教练/小姐）代表我方（本单位）插足甘肃金刚玻璃科技股份有限公司2021年度股东大会，代表己方对集会的各项议案按授权交托书的提醒利用投票，并代为签署本次集结提供签署的相关文件。

　　7.00 《对于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关保障事情的议案》 √

　　1）如欲投票答允议案，请在“应承”栏内响应的局势填上“√”；如欲投票反对议案，请在“驳斥”栏内反应局面填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内响应的局面填上“√”。