金刚玻璃：第七届董事会第十六次咸集决意

　　本公司及董事会整个人员保险音信显露的内容实在、切确和圆满，没有虚假纪录、误导性阐明大致强健脱漏。

　　广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次聚积于2022年3月25日以通讯表决的式样召开，2022年3月22日以书面、口头号格式发出会议照应。蚁合应参预董事7名，现实插手7名（其中零丁董事3名）。本次集会的召开与表决序次符合《中华国民共和国公公法》、《中华匹夫共和国证券法》、《深圳证券营业所创业板股票上市规矩》、《深圳证券生意所上市公司自律羁系教唆第2号——创业板上市公司榜样运作》及《公司规定》等国法轨则的原则，鸠集由董事长李雪峰教授独霸。经与会董事敷裕途论，齐集以记名投票形式经过以下议案：

　　为闭意公司正常坐褥规划的供给，连系公司营业繁华规划，许可公司 2022年拟与欧昊新能源电力（甘肃）有限包袱公司、江西昊方铝业有限公司、广东欧昊大伙有限公司及其足下的其全班人企业爆发合联业务。合联业务的要紧内容为合连方与公司购销商品，估摸公司2022年度日常干系营业金额不抢先49,320万元。

　　周到内容详见公司于巨潮研究网（）上呈现的《看待2022年度普通相干业务揣测的通知》（通知编号：2022-037）。

　　表决了局：颂扬5票，反对0票，弃权0票。关系董事李雪峰教授、孙爽女士遁藏表决。

　　凭据计划政策的蕃昌，结合甘肃省酒泉市光伏资产的政策布局，公司基于交易强盛及共同性已将公司所在挫折为甘肃省酒泉经济身手开垦区西园经5路1号创业大厦2楼2-12号，并已经公司2022年第二次且自股东大会审议经过，现按照供给拟转动公司名称。具体转移境遇如下：

　　证券简称为“金刚玻璃”，证券代码“300093”均僵持安稳，这回改变也不涉及公司主生意务的转折。

　　公司董事会提请股东大会授权董事会及其指定人员管辖后续变动备案、端方立案等关系事宜。注意转化内容以工商注册陷坑许可的内容以合系墟市看守管辖部门最后准许版本为准。

　　详尽内容详见公司于巨潮研究网（）上大白的《对付变更公司名称、更正并管理工商转变备案的通知》（公告编号：2022-038）。

　　该议案尚需提交股东大会审议，须经参加股东大会股东（征求股东代劳人）所持有的有效表决权三分之二以上同意方为体验。

　　公司子公司吴江金刚玻璃科技有限公司（以下简称“吴江金刚”）和苏州金刚防火钢型材系统有限公司（以下简称“苏州型材”）因生意蕃昌需要，拟区分向江苏银行股份有限公司昆山支行申请融资授信5,000万元和7,000万元，授信即日均为12个月，由公司控股股东广东欧昊全体有限公司为吴江金刚和苏州型材提供连带保险保证，保证费0元。

　　周密内容详见公司于巨潮商量网（）上披露的《对待公司、控股股东为控股子公司提供包管及子公司彼此保证的文告》（公布编号：2022-039）。

　　表决完结：颂赞5票，禁止0票，弃权0票。相干董事李雪峰师长、孙爽小姐隐藏表决。

　　公司拟订于2022年4月11日下午2:30在广东金刚玻璃科技股份有限公司集会室召开2022年第三次姑且股东大会，审议本次董事会提交的合系议案。

　　详细内容详见公司同日于巨潮筹商网（）上大白的《看待召开2022年第三次暂时股东大会的照管》（文书编号：2022-040）。

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