力诺特玻(301188)：山东力诺特种玻璃股份有限公司2022年第一次暂且股东大会的执法成见书

　　北京市朝阳区金和东路 20号院朴直重心 3号楼南塔 22-31层，邮编：100020

　　北京市中伦状师事情所（以下简称“本所”）举止山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）的整年法律顾问，受公司托付，指派律师到场公司 2022年第一次一时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师遵守《中华黎民共和国公法律》（以下简称“《公法律》”）、《中华黎民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规矩》（以下简称“《股东大会法规》”）等有关司法、准则、楷模性文件及《山东力诺特种玻璃股份有限公司轨则》（以下简称“《公司规则》”）的礼貌，对本次股东大会进行见证并出具司法定见。受新型冠状病毒肺炎疫情的作用，本所指导的讼师颠末视频伎俩对本次股东大会举行见证。

　　本所讼师获得公司如下保证，即其已提供了本所律师感觉举措出具本司法定见书所必须的原料，所提供的原始质料、副本、复印件等质料、口头证言均符关切当、精确、完全的央求，有关副本、复印件等原料与原始质地一概。

　　在本司法意见书中，本所律师仅对本次股东大会的聚积、召开递次、插手本《证券法》《股东大会规则》等执法、法例、标准性文件及《公司规定》的联系准则发表定见，谬妄会议审议的议案内容以及该等议案所表述的终究或数据的真实性及确切性揭晓成见。

　　本司法意见书仅供公司本次股东大会干系事变的合法性之目的操纵，不得用作任何其我们目标。

　　根据状师行业公认的贸易圭表、德性标准和发愤尽责的心魄，本所律师对公司所提供的相干文件和有闭事实举办了核查和验证，现出具司法意见如下： 一、 本次股东大会的聚会顺序及召开循序

　　1、2022年 3月 23日，公司第三届董事会第六次会议审议经过了《看待提请召开 2022年第一次暂时股东大会的议案》。

　　2、坚守公司第三届董事会第六次会议决心，2022年 3月 24日，公司在中国证监会指定新闻披露媒体以公告名堂刊载了《山东力诺特种玻璃股份有限公司合于召开 2022年第一次偶然股东大会闭照的揭晓》。会议报告内容符合《公司法》《证券法》《股东大会法规》等法律、准绳、法度性文件和《公司准则》的相关轨则。

　　据此，本所讼师感触，本次股东大会的群集次序符合《公司法》《证券法》《股东大会标准》等相干执法、准则、法度性文件和《公司规则》的关连规定。

　　1、本次股东大会现场会议于 2022年 4月 8日（星期天）下午 14:00在山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺特种玻璃股份有限公司三号会议室召开。本次聚会由公司董事长孙庆法操纵本次股东大会。

　　2、经核查，本次股东大会的收集投票经由深圳证券交易所来往体例和互联网投票编制实行。搜集投票岁月：2022年 4月 8日，个中始末深圳证券往还所交易体系进行搜集投票的概括功夫为 2022年 4月 8日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；经由深圳证券往来所互联网投票系统投票的详尽时刻为 2022年 4月 8日 9:15-15:00。

　　据此，本所状师感觉本次股东大会的召开顺序符合《公执法》《证券法》《股东大会标准》等司法、准则、圭臬性文件和《公司规则》的关联章程。

　　2022年 3月 23日，公司孤单董事李奇凤受其我们孤立董事的托付动作征集人就本次暂且股东大会有合股权促使事故的议案向公司公共股东征集投票权，并于2022年 3月 24日刊载了《孑立董事公然征集奉求投票权讲述书》，征集投票权的起止岁月为：2022年 4月 1日至 2022年 4月 2日（每日上午 9：00-11：00；下午 14：00-17：00）。终止 2022年 4月 2日 17:00，孑立董事李奇凤未征集到投票权。

　　经本所律师核查，本次孤立董事征集投票权的顺序符合《上市公司股权推动处分方法》《股东大会规则》和《公司法规》的关系正直。

　　本次股东大会的股权挂号日为 2022年 3月 31日。经反省，加入公司本次股东大会现场会议的股东及股东署理人共 0名，代表股份 0股，占公司股份总数的0%。

　　根据深圳证券信休有限公司供应的数据，在有效时刻内原委收集投票编制直接投票的股东共 15名，代表股份 122,056,993股，占公司股份总数的 52.5180%。

　　本所讼师无法对汇集投票股东资格实行核查，在加入网络投票的股东资格均符关司法、行政法规、楷模性原则及《公司端方》正直的要求下，相干参加会议股东符关阅历。

　　上述现场出席本次股东大会及经由汇集参与本次股东大会的股东及股东代庖人一共 15名，代表有表决权的公司股份数 122,056,993股，占公司有表决权股份总数的 52.5180%。个中经历现场和收集参与本次股东大会中小投资者（指除公司董事、监事、高档处分人员以及孤立可能总计持有公司 5%以上股份的股东以外的其所有人股东，下同）共计 12名，占据及代表的股份数 16,314,992股，占公司有表决权股份总数的 7.0199%。

　　公司董事长孙庆法、副董事长兼总经理杨中辰、监事谢吉胜、副总经理李雷现场出席本次会议。公司董事兼副总经理宋来、董事曹颖、董事汤迎旭、董事徐广成、单独董事李奇凤、孤单董事蒋灵、监事会主席张常善、监事马一、副总经理、财务总监兼董事会秘书丁亮、副总经理白翔、副总经理曹中永以通讯措施参预本次聚会。伶仃董事邢获胜教员由于使命原因未出席本次股东大会。公司聘请的见证状师列席本次股东大会。

　　据此，本所状师觉得，参与本次股东大会的人员和本次股东大会蚁关人阅历符关《公司法》《证券法》《股东大会法则》等执法、标准、标准性文件和《公司原则》的相合规则。

　　经见证，本次一时股东大会所审议的议案与公司合系揭晓所述内容相符，本次且则股东大会没有对相合公告中未列明的变乱举办表决，也未展示筑削原议案和提出新议案的现象。

　　经核查，公司经由深圳证券往还所交游体例和互联网投票系统向股东供应网络样子的投票平台。网络投票已毕后，深圳证券音信有限公司向公司供给了参与本次股东大会网络投票的表决权总数和表决收场统计数据。

　　1、《对待公司及其择要的议案》 同意 122,043,393股，占插手聚会股东及股东委派代办人有表决权股份总数的 99.9889%；不准 13,600股，占列入会议股东及股东寄托代庖人有表决权股份总数的 0.0111%；弃权 0股，占参加集会股东及股东拜托代办人有表决权股份总数的 0.0000%。

　　此中，到场本次股东大会的中小投资者表决了局：答应 16,301,392股，占参预集会的中小股东及股东寄托代庖人有表决权股份总数的99.9166%；禁绝13,600股，占插足集会的中小股东及股东寄托代劳人有表决权股份总数的 0.0834%；弃权 0股，占插手集会的中小股东及股东寄托代劳人有表决权股份总数的 0.0000%。

　　该项议案为股东大会特别决计变乱，照准股数占到场集会有表决权股份总数的三分之二以上。

　　2、《合于公司的议案》 核准 122,043,393股，占插手聚会股东及股东委派代理人有表决权股份总数的 99.9889%；禁绝 13,600股，占插足集会股东及股东委派代劳人有表决权股份总数的 0.0111%；弃权 0股，占参与聚会股东及股东托付代办人有表决权股份总数的 0.0000%。

　　个中，插手本次股东大会的中小投资者表决下场：容许 16,301,392股，占参加聚会的中小股东及股东请托代办人有表决权股份总数的99.9166%；阻止13,600股，占插足集会的中小股东及股东奉求署理人有表决权股份总数的 0.0834%；弃权 0股，占参预聚会的中小股东及股东委派署理人有表决权股份总数的 0.0000%。

　　该项议案为股东大会特殊决断事项，容许股数占到场会议有表决权股份总数的三分之二以上。

　　3、《对付提请股东大会授权董事会办理 2022年个别性股票激励阴谋联系事项的议案》

　　批准 122,043,493股，占参与集会股东及股东奉求代办人有表决权股份总数的 99.9889%；禁止 13,500股，占参与会议股东及股东拜托代庖人有表决权股份总数的 0.0111%；弃权 0股，占列入会议股东及股东奉求代办人有表决权股份总数的 0.0000%。

　　其中，列入本次股东大会的中小投资者表决终局：接受 16,301,492股，占参加会议的中小股东及股东拜托代劳人有表决权股份总数的99.9173%；反对13,500股，占插足会议的中小股东及股东托付代办人有表决权股份总数的 0.0827%；弃权 0股，占加入集会的中小股东及股东请托代劳人有表决权股份总数的 0.0000%。

　　该项议案为股东大会怪异决断事变，答应股数占插足聚会有表决权股份总数的三分之二以上。

　　本所状师觉得，本次股东大会的表决递次符合《公法律》《证券法》《股东大会法则》等执法、规则、典型性文件和《公司规则》的闭连法规，表决终局闭法有效。

　　综上，本所律师觉得，公司本次股东大会蚁闭和召开次第、到场集会人员和纠合人的资格、聚会表决顺序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规矩》等执法、准则、榜样性文件及《公司规矩》的合系正经，表决结束合法、有效。

　　（本页为《北京市中伦律师事情所对付山东力诺特种玻璃股份有限公司 2022年第一次偶然股东大会的司法意见书》的签章页）